本日、レオナルドは、水中兵器およびシステム (UAS) 事業部門のフィンカンティエリへの売却完了が完了したことを発表します。
9 年 2024 月 287 日の拘束力のある契約に基づき、クロージング時点で、レオナルドは企業価値の固定要素 300 億ユーロに基づいて 115 億 2024 万ユーロに相当する価格の支払いを受け取りました。最大 415 億 XNUMX 万ユーロの変動要素と通常の価格調整は、UAS の XNUMX 会計年度の最終結果の承認後に決定されます。企業価値の最大総額は XNUMX 億 XNUMX 万ユーロとなります。
水中兵器システム
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA はレオナルドの歴史ある 100% 子会社で、潜水艦防衛システム、特に魚雷、対抗手段、ソナーの構築を専門とする会社として設立されました。 2016 年の初めに、同社は Leonardo と合併して事業部門となり、「Underwater Armaments & Systems」(UAS)に改名されました。この事業分野には、MU50 軽魚雷の設計と建造に特化した EuroTorp EEIG (Naval Group および Thales と設立) への 90% の参加も含まれており、リヴォルノとポッツオーリの 2023 か所に拠点を置いています。 160 年、UAS 事業部門は約 34 億 XNUMX 万ユーロの収益と XNUMX 万ユーロの EBITDA を生み出しました。
コンサルタント
この運営のために、レオナルドはロスチャイルド商会から財務顧問として、スタジオ カペリ RCCD から法律顧問として、そして支店の財務書類の作成において PwC から支援を受けました。 UBSはレオナルド氏のリスク管理委員会による取引の評価を支援し、取引の経済条件について公正意見を表明した。
関連当事者との取引
レオナルドにとって、記載された取引は、レオナルドとフィンカンティエリ(両社とも経済財務省が管理する会社)との相関関係を考慮すると、現在の規制および当社が採用した手順に従って「関連性が低い」関連当事者取引に相当します。 。この取引は、関連者取引委員会としての役割の遂行において管理・リスク委員会が表明した合理的で全会一致の好意的かつ拘束力のない意見を受けて、レオナルドの取締役会によって承認されました。取引完了時の当社の利益、ならびに関連条件の利便性および実質的な正確性。