合法経済を守るために、組織犯罪によって不法に蓄積された富を盗むことを目的とした、バーリの州警察庁と地方検察庁との間の効果的な相乗行動。
1 年 2022 月 300 日より、「軽犯罪」に起因する違法現象に対抗するために組織的に呼びかけられた団体であるバーリのグアルディア ディ フィナンツァは、以下の国々に対して差し押さえ措置（刑事的、予防的、および事業体の行政責任に関する法律に基づく）を実施した。不法に蓄積された資産の組織的な攻撃を目的とした、これまでに統合された運営上の相乗効果の実施において、XNUMX億ユーロ以上を投資しました。 これは今週、バーリ検察庁での記者会見後にプーリア州の首都で起きた新たな状況である、ロベルト・ロッシ検察官とバーリの経済財政中枢の司令官であるルカ・チョッフィ氏が同様の脱税に加担し、行政に対する犯罪、組織犯罪、不当な補償と架空の税額控除の割り当て、および関連するマネーロンダリング、燃料部門での詐欺、行政に対する犯罪および組織犯罪。これはバーリ法院が調整する捜査の範囲である。検察庁。
Guardia di Finanza のバーリ経済金融警察部隊による「二重抽出」作戦により、 会計システムを公式システムから隠しておくために、数人の歯科医が使用し、コンピュータエンジニアによって設計された管理プログラム。 前述の ソフトウェア では、特定の顧客ファイルを作成できます。このファイルでは、認定サービスに加えて、F12 キーを押してパスワードを入力することで、税から差し引く予定の料金を報告することができます。 このシステムは、外部サポートに「並行」会計を保存するようにプログラムされています (ペンドライブ e ハード・ドライブ）、税務当局による管理の場合には簡単に取り外し可能です。
税額控除の流通と収益化に関連して、重大な詐欺やマネーロンダリングの事件が発生しています。
特に、捜査の過程で頻繁に明らかになった犯罪とは、以下のことを指します。
控除の権利を付与するために必要な工事が開始されていない; 同じ登記上の事務所および/または同じ法定代理人を持つ会社が関与する複数の「連鎖」譲渡の対象となる債権短期間で設立され、一定期間活動を休止していた後に営業を再開した、または最近正式に建設業界に「再転向」したもので、株主や取締役が財産を持たず、見つからない、および/または犯罪歴があるもの。
補助金による介入が行われたであろう不動産が、控除の本来の受益者に帰属しない、あるいは存在しない結果であっても;
一連のトリックの採用による石油製品のマーケティングへの組織犯罪の侵入、虚偽の文書と技術的装置について、この文脈で、私たちは昨年2022年XNUMX月のバーリPEF部隊の活動を思い出します。これにより、犯罪組織の機能を確認することが可能になり、東ヨーロッパ由来の潤滑油ベースは、形式的にはギリシャまたはマルタのキプロス企業がほとんどの場合、実際にはイタリアで自動車用途に向けられており、燃料販売や道路配給の分野で活動する準拠企業が優先されている。大富豪が消費税を逃れた。
経済事象を横断的に読み取る能力は、疑わしい取引の報告から得られる情報資産の強化を通じて、参照地域の状況における滞納動態の予防的現象分析と関連して開発されてきた。 これが我が国の法的経済と基準地域全体を守るための兵団の現在の作戦アプローチである。
写真：GdFアーカイブ
