この金額は、DEA（麻薬取締局）とイタリア州警察の共同作戦による不法収益の押収の結果である。
Fire&Iceと呼ばれる国際麻薬密売と戦うための作戦で、ローマ司法当局が認可したもので、DEA、イタリア州警察、ローマ飛行隊の職員の協力が活用され、イタリアの潜入捜査官数名が参加した。
この相乗効果により、DEA は麻薬密売人によって隠蔽され、バンク・オブ・アメリカの有効な口座に預金されていた数百万ドルを発見することができました。
アメリカ当局は最大27万ドルを押収した。 米国司法省の役割は、押収および没収された資産を他国の警察と共有することです。
イタリアへの寄付額は、ローマで行われた秘密工作に使われた金額のXNUMX倍以上に相当する。
この金額はシングル・ジャスティス・ファンドに宛てられたもので、この問題に関する協力における重要な一歩を示すものであり、IT資金の流れにおける違法収益の遮断を目的とした国際捜査の将来にとって重要な前進を意味する。
式典には麻薬取締局（DEA）地域局長代理のマーク・ハムレット氏とローマの首席検事ジュゼッペ・ピニャトーネ氏も出席した。
最後に、警察官のヴィットリオ・リッツィ氏、ファブリツィオ・ナスタージ氏、ルカ・アルメーニ氏、検察官のジャンカルロ・カパルド氏、ロドルフォ・M・サベリ氏、ジュゼッペ・カッシーニ氏に6つの表彰状が授与された。
オペレーション・ファイア＆アイス
この作戦は2008年XNUMX月に始まり、ボストンのDEA事務所がローマ事務所に、アメリカ人潜入捜査官がイタリアでの麻薬密売の収益を洗浄するためにコロンビア人から連絡を受けていると伝えた。
コカインは、「La Oficina de Evingado」と呼ばれる麻薬密売とマネーロンダリングを専門とする組織によって定期的にイタリアに輸送されていた。
200.000か月後、イタリアの潜入警察官がマネーロンダリングの専門家を装い、麻薬密売組織の特使から現金XNUMX万ユーロを渡される。
数か月後、さらに 75.000 ユーロが別の潜入捜査官に渡されました。
イタリア警察は、コロンビア、ドミニカ共和国、グアテマラの人身売買業者と連絡を取りながら、イタリアの犯罪者の使用者を取り締まり、サンマリノ共和国に不法入国した多額の資金を追跡している。
イタリア国民は、コロンビア人密売業者に代わってローマ領土に存在するレバノン国民を利用して資金洗浄を行った。 2009年550.000月、フィウミチーノ空港でレバノン国民のXNUMX万ユーロが入ったバッグが押収された。
2010年225月、イタリア警察はドミニカ共和国からの飛行機で10.000.000kgのコカインを押収した。 数日後、マネーロンダリングと麻薬密売の責任者が逮捕され、XNUMX万ユーロが押収された。
モニカ・パレルモ
