今日、テロリズムとそれに関係するあらゆるものについて、明確かつ確実な定義を決定できることは、非常に困難なことです。 実際、同じ教義がこの意味で強く主張しています。国際舞台では一般に、これらの行為は体制に強い不安定性をもたらす活動や行動として認識されており、国内の法制度による適切な制裁が必要とされています。
テロ抑圧の文脈に置かれる基本的な結節点は、そのような活動への資金提供との対比によって表され、流入の流れを閉じることは実際には酸素を遮断することを意味し、したがって現象の拡大を防ぐことを意味する。 この目的のために、イタリアの立法者は、22 年 2007 月 109 日の立法令により、n. 第 XNUMX 条では、テロ資金供与を「[...] 資金または経済資源の収集、供給、仲介、寄託、保管、支出を目的とした、いかなる方法で実行され、使用されることを目的としたあらゆる活動」と定義しています。 、全部または一部、テロ目的で XNUMX つまたは複数の犯罪を実行するため、または刑法で想定されているテロ目的で XNUMX つまたは複数の犯罪の実行を有利にすることを目的とした場合、これは関係ありません。前述の犯罪を実行するための資金と経済資源の実際の使用。」
これらの資金を対比する際の大きな問題の 2015 つは、テロ組織も合法的な情報源と合法的なルートを使用しており、防止活動を特に困難にしているという事実に代表されます。 一般に、テロリズムは国内的なものと外国的なものという XNUMX つの面で動きますが、私たちは現在、この現象の非告白的なものと宗教的なものを区別しています。 前者のタイプは、その現象を実際の用語で呼ぶだけで強い苦痛感を与えるため、「テロ」という用語と同一視されないことが多い。 実際、XNUMX 年万博開幕日にミラノで起きた出来事を、テロ行為や全国ニュースの見出しを飾ったその他の有名なエピソードという言葉で特定した新聞はありません。 しかし、これは明らかに、強い不安定性、もはや制御不可能な秘密移民、そして主要な作品の実現をめぐるいつもの争いによって特徴付けられる現在の社会経済的状況によって煽られた国内テロである。 これらの文脈において、インフォルマン・アナーキスト連盟や国際革命戦線などの無政府反乱主義者地域の団体が動き、非公式グループや自主管理の基地単位を通じて、トップダウン構造で組織されていると自らを主張している。国家および資本に対する直接行動または即時的かつ破壊的な攻撃。
しかし今日、テロの脅威の最も重要な進展は、90年代後半から2007年にかけて行われた諜報活動に示されているように、国の領土内でも見られるイスラムの宗教運動によって確かに表されています。武装勢力を見つけて準備するために生じたアルカイダ系列の細胞の分岐ネットワークを発掘した人。 中央パキスタンの構造は、AQMI、イスラムマグレブのアルカイダ、AQAP、アラビア半島のアルカイダ、AQI、イラクのアルカイダなどの関連地域組織の強力な普及に貢献している漸進的な衰退を経験しました-またはただし、イデオロギーに違いはありません。これは、ISISとBoko Haramの場合です。 これらのすべてのエンティティは、これらの組織が分岐する領域の人口と西洋のイスラム教徒の両方の間で改宗を行うことを目的とした大規模な宣伝が実装されるWebからの主要な提携元を見つけます。
2007 年以来、私たちの地域でも捜査と弾圧活動が、明らかに主要な構造物と特別な関係を持たないが、しばしばインターネットに依存しているマイクロセルに焦点を当て始めています。 今日、イタリアにおけるジハード主義者の脅威は、北アフリカと中東、特にシリアに関する地政学的な展開と並行して、サラフィ主義運動や自国で育った過激主義、すなわち西側諸国で生まれ育ったイスラム教徒の拡散がますます拡大していることと並行して進行している。 。
これまでに行われた数多くの捜査により、テロ行為を支援するさまざまな方法の存在が認識されています。 冒頭で述べたように、寄付は違法な活動を通じて行われますが、合法的な活動を通じても行われます。 後者の中には、さまざまな経済分野で正式に設立され運営されている事業活動の実施から得た収益、慈善団体または福祉団体へのイスラム教徒による寄付（その金額の一部が歪められた使用が時々判明している）、および移民からの送金が含まれます。収入の一部を母国の家族をサポートするために送金した人たち。 後者の活動は、世界のあらゆる地域に低コストで多額の資金を送金できる特別な送金活動を利用して実行されます。 これらの通常の仲介業者の隣には、非公式価値移転システム、つまり、資金移動の公式チャネルに代わるパラバンキング システムもあり、違法な収益さえ簡単に管理できます。 これらは、特別な許可を欠いているため、居住許可を持たない移民労働者に好まれており、したがって金融取引を手配する主体の特定に関する規則を満たすことができず、人間関係に関するパフォーマンスを提供するサービス会社である。そのモードでのみ動作できる必要性から生じる必要な信頼に基づいています。
一方、違法行為はかなり広い川床に対応します：麻薬の密売から不法入国の促進まで、ブランドの偽造から不法な仕事の利用まで、違法な賭けの収集から金融活動の乱用まで、さまざまです。 これらの組織への資金提供が行われるもうXNUMXつの分野は、不法移民、偽造文書の受領、商標の受領および確認です。
この文脈では、主なニーズは、送金を注文する人物を特定することです。予防のコンテキストで金融セクターと銀行セクターとの積極的なコラボレーションが行われていない場合に期待することは困難であり、疑わしい取引に対する識別、登録、報告義務を国が定めること。 一般的な文脈において、関連する情報コンテンツが明らかに欠けているさまざまな部分の再構成の実際的な分析は、テロリズムの資金調達を理解するだけでなく、個々のグループのリーダーやメンバーを特定するためにも不可欠であると証明できます。
資金は XNUMX つの状況で調達できます。 イタリア領土で回収された人々は、国内で展開するテロ活動を支援するためにそこに留まることができる（たとえこの手口がイスラムテロというよりも、アナキストと反乱主義者の「地元」マトリックスのテロ組織に似ているとしても）。あるいは、イタリア経由で国外に移送される可能性がある。送金または現金宅配便を利用して、他国のネットワークを統合します。
コインの反対側は、逆のプロセス、つまり海外で調達された資金のイタリアへの参入によって表されます。 この場合、収益の受取人が個人のテロリストであることはまれです。これは、一般的に国の領土で活動している組織です。 イタリアでは、すべてのフローが非常に効果的な形式でマッピングされるため、この方法はあまり一般的ではありません。また、システム内のリソースを見つけるのが簡単です。 資金調達の最後の仮説は、外国の動きによって表されます。つまり、海外テロを煽る資源を生み出す外国の情報源です。 これは、ジハード主義組織への資金提供を見ているケースです。
XNUMXつの資金調達仮説が成立します。イタリアで発見されて国内の組織に送金された資金、イタリアで発見されて海外に送金された資金、海外で発見されてイタリアに送金された資金、海外で発見されて海外に送金された資金です。 これらの可能性の中で、イタリア当局の予防的および抑圧的行動は最初のXNUMXつでのみ行使でき、XNUMX番目は実際に国際レベルでの相乗的行動が必要です。
疑わしいフローのトレーサビリティが発生したら、特に資金が海外に移動した場合に、送金とテロ組織への経済的支援の間の因果関係の重要な存在を確認する必要があります。 ほとんどの場合、貸し手はテロリズムに向けられた資源を隠さず、最終的に隠蔽または隠蔽します。
